О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров, которое состоится: 29 мая 2024 года.
2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» мая 2024 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» мая 2024 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 672000, город Чита, ул. Костюшко-Григоровича, дом 29.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «29» мая 2024 года.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
2.7. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Сокол Марина Андреевна.
2.9. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решений годового общего собрания акционеров.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента «22» апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № 2/24 от «24» апреля 2024 года.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2024г. М.П.